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Citaron a indagatoria a De Vido, Capitanich y Hebe de Bonafini
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Jueves, 16 de junio de 2016
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 El juez Martínez De Giorgi le tomará declaración a 43 personas, entre ellos los hermanos Schoklender y numerosos políticos.
Es por el faltante de 206 millones de pesos vinculados al programa Sueños Compartidos
El juzgado que conduce Marcelo Martínez De Giorgi verá desfilar en los próximos meses a más de 40 personas sospechadas por desvíos de fondos públicos relacionados al programa de viviendas Sueños Compartidos. El magistrado lanzó una extensa lista de llamados a indagatoria que comenzará el 4 de julio y culminará el 28 de septiembre.
Entre los convocados figuran nombres conocidos en la causa, como el de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. También figura el nombre de Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo; en este caso hay una diferencia notable: hasta ahora la dirigente sólo había declarado como testigo.
En la nómina de citados predominan, además, los dirigentes políticos, sobre todo del kirchnerismo. El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y José López, ex secretario de Obra Pública detenido ayer con casi 9 millones de dólares, deberán declarar por la firma de un convenio para ese programa. También el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Los tres actuaron como gerenciadores de ese plan oficial.
Las citaciones corresponden a la causa iniciada en 2011, que en el último tiempo tuvo novedades. La Justicia pudo acreditar que se desviaron 206 millones de pesos destinados a Sueños Compartidos, asignados a la Fundación Madres Plaza de Mayo y dirigido por los Schoklender. Para ello no hubo una única modalidad, sino diferentes caminos, como el envío de dinero a empresas o el cambio por cheques en financieras y cooperativas. También la tarea de lavar ese dinero siguió diferentes caminos.
Según la resolución, "las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales".
La investigación busca determinar si parte de esos fondos habrían sido "detraídos luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas".
El faltante
En ese texto, Martínez De Giorgi explicó el modo en que se ejecutaron los proyectos a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y cómo se detectó un faltante de 206 millones de pesos sobre los 748 que se giraron a la organización encabezada por Bonafini. "A la hora de analizar la administración de los recursos que ingresaron a la Fundación Madres Plaza de Mayo (FMPM) de la forma reseñada y el modo en que se ejecutaron los proyectos adjudicados, se constataron diversas irregularidades que merecen destacarse", dijo. Y enumeró:
a) la FMPM incumplió las obligaciones de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, elevándose la deuda contraída con la Administración Federal de Ingresos Públicos a la suma de $110.689.735,98;
b) incumplió asimismo con el pago de los aportes al fondo de cese laboral previsto en la Ley 22.250 entre el 30 de marzo de 2009 y el 23 de junio de 2011 –lo que motivó la aplicación de una multa de $1.484.120,00-, y con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, contrayendo de tal forma una deuda con el Fondo de Garantía creado por esa ley, que al 24 de marzo de 2011 ascendía a $1.129.570,13;
c) las Unidades Ejecutoras Nacionales otorgaron la "no objeción técnica" a las solicitudes de financiamiento de las obras relevadas, sin que se hubiesen completado requisitos exigibles. Esta labor era llevada adelante, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, en forma indistinta o conjunta por los arquitectos Claudio Freidin y Carlos Castellano;
d) las obras carecían de planes de trabajo ajustados a calendario, lo que impidió el monitoreo del ritmo de los trabajos de acuerdo a los plazos contractuales, así como también, la determinación de la coherencia entre el avance físico y el avance financiero de la obra;
e) los presupuestos de obra carecían de apertura en los ítems, lo cual dificultó el cálculo de costos;
f) en un alto porcentaje de las obras, el valor del metro cuadrado de las viviendas superó el costo fijado por el Programa Techo Digno;
g) ante el incumplimiento de los plazos de obra, las UEL no aplicaron las sanciones previstas y la UEN no hizo uso de las facultades de control de obra que se había reservado en los respectivos convenios de financiación;
y h) los controles de las obras por parte de las UEL y UEN se caracterizaron por su debilidad.
"En lo tocante a la efectiva aplicación de los fondos a su destino específico, se determinó que de los $748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo –y que representaban el 86% de sus créditos-, sólo la suma de $516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 –es decir, el 23,54% de los egresos- fueron desviados de su fin específico", remarcó.
Los indagados
El lote de llamados a indagatoria se divide en cuatro grupos: Bonafini en tanto presidente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y receptora del dinero para las obras; los ex funcionarios públicos encargados de la distribución de los millones, encabezados por De Vido, López, Abel Fatala y Carlos Tomada; los gobernadores e intendentes o funcionarios locales que firmaron los convenios de construcción de viviendas; y el último es el que encabezan los hermanos Sergio y Pablo Schoklender como puntales de las maniobras de lavado de dinero a partir de los 200 millones de faltante detectados.
A continuación, el listado de los citados:
1) Abel Claudio Fatala, el 4 de julio a las 10 horas
2) José Francisco López, el 5 de julio a las 10 horas
3) Julio Miguel De Vido, el 6 de julio a las 10 horas
4) Hebe María Pastor de Bonafini, el 7 de julio a las 10 horas
5) Sergio Mauricio Schoklender, el 11 de julio a las 10 horas
6) Pablo Guillermo Schoklender, el 12 de julio a las 10 horas
7) Carlos Tomada, el 13 de julio a las 10 horas
8) Claudio Freidin, el 8 de agosto a las 10 horas
9) Carlos Castellano, el 9 de agosto a las 10 horas
10) Gerardo Zamora, el 10 de agosto a las 10 horas
11) Daniel Alfredo Nasif, el 11 de agosto a las 10 horas
12) Josefina Sosa, el 12 de agosto a las 10 horas
13) Karina Nasif, el 16 de agosto a las 10 horas
14) Alejandro Sergio Granados, el 18 de agosto a las 10 horas
15) Miguel Ángel Lifschitz, el 19 de agosto a las 10 horas
16) Julio César Zamora, el 22 de agosto a las 10 horas
17) Carlos Pisoni, el 23 de agosto a las 10 horas
18) Mariano Cullen Paunero, el 24 de agosto a las 10 horas
19) José Valentín Benítez, el 25 de agosto a las 10 horas
20) Daniela Vanesa González, el 26 de agosto a las 10 horas
21) Jorge Milton Capitanich, el 29 de agosto a las 10 horas
22) Omar Vicente Judis, el 30 de agosto a las 10 horas
23) Enzo Judis, el 31 de agosto a las 10 horas
24) Ricardo Apelbaum, el 1° de septiembre a las 10 horas
25) Humberto Schiavoni, el 2 de septiembre a las 10 horas
26) Omar Ahmed Abboud, el 5 de septiembre a las 10 horas
27) Fabián Maurice Closs, el 6 de septiembre a las 10 horas
28) Ricardo Adolfo Escobar, el 7 de septiembre a las 10 horas
29) Rubén Darío Giustozzi, el 8 de septiembre a las 10 horas
30) Ivana Rezano, el 9 de septiembre a las 10 horas
31) Marcelo Alejandro Cascón, el 12 de septiembre a las 10 horas
32) Alejandro Abraham Gotkin, el 13 de septiembre a las 10 horas
33) Gustavo Adrián Serventich, el 14 de septiembre a las 10 horas
34) Daniel Laurenti, el 15 de septiembre a las 10 horas
35) José Fernando Caparrós Gómez, el 16 de septiembre a las 10.
36) Manuel Camet, el 19 de septiembre a las 10 horas
37) Mariano Moncada, el 20 de septiembre a las 10 horas
38) Pablo Javier Sette, el 21 de septiembre a las 10 horas
39) Adolfo Daniel Bus, el 22 de septiembre a las 10 horas
40) Christian Ariel Terdjanian, el 23 de septiembre a las 10 horas
41) Hugo Omar Gallardo, el 26 de septiembre a las 10 horas
42) Enrique Osvaldo Rodríguez, el 27 de septiembre a las 10 horas
43) Andrea Alejandra Marrone, el 28 de septiembre a las 10 horas
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