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Cómo funciona la alianza entre el Cártel de Sinaloa
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Miércoles, 19 de junio de 2024
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 El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU incluye a ciudadanos chinos que buscan conseguir dólares estadounidenses
Un total de 24 personas fueron acusadas en Estados Unidos (EEUU) el pasado martes por participar en actividades de lavado de dinero, en asociación con el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina china.
Fue a través de la “Operación Fortune Runner” como el Departamento de Justicia tuvo conocimiento de los vínculos establecidos entre las casas de cambio clandestinas de China que operan en territorio estadounidense y la organización criminal de México.
Las investigaciones sobre dicha operación pusieron al descubierto una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa que recaudaba y procesaba grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en moneda estadounidense. Esto con la ayuda de un grupo de transferencia de divisas con sede en el Valle de San Gabriel, California, que estaba relacionado con la banca clandestina china.
Durante los cuatro años que duraron las indagatorias, las autoridades estadounidenses lograron incautar USD 5 millones procedentes del narcotráfico, así como 136 kilos de cocaína, 41 de metanfetamina, 20 de psilocibina y tres mil pastillas de éxtasis.
En la acusación presentada en la Corte del Distrito Central de California, consultada por Infobae México, se explica el modus operandi con el que se logró lavar las ganancias que obtiene el Cártel de Sinaloa por el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.
Así opera la red para lavar dinero del narco
Las restricciones del Gobierno de China sobre la fuga de capitales impiden a sus ciudadanos transferir más del equivalente a 50 mil dólares al año fuera del país. Esto ha provocado que se busquen medidas alternativas informales al sistema bancario convencional para que las personas en China puedan trasladar sus fondos.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia, lo anterior ha generado una demanda por dólares estadounidenses que es aprovechada por los cárteles de la droga para lavar el dinero obtenido de sus negocios ilegales. El modus operandi funciona de la siguiente manera:
Un ciudadano chino que quiere transferir sus fondos fuera del país, contacta a una persona en EEUU que vende dólares estadounidenses.
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