Investigan a socios y clientes de la Cooperativa Pyramis
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Lunes, 9 de noviembre de 2015
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El fiscal federal Flavio Ferrini, que interviene en el allanamiento a la presunta cueva financiera, informó que en contexto de la causa judicial abierta “se ha de endilgar responsabilidad penal a los demás miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Crédito Pyramis y asociados, y/o cualquier otra persona física o jurídica que pueda surgir con el avance de la pesquisa”, lo que significa que podría alcanzar también a clientes de la firma.
Explicó que el allanamiento se fundamenta en que las cajas “sirven como elemento de pruebas para el objeto procesal de la causa para saber qué actividad realizaba esa cooperativa”.
Aclaró que la actividad para la cual estaba habilitada la entidad intervenida, estaba exceptuada de realizar declaraciones de movimientos financieros que son obligatorias para los bancos.
“La hipótesis es que actuaba como un banco cuando es una cooperativa”, razón por la que se iniciaron las averiguaciones que derivaron en el allanamientos.
