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Investigan el origen de $30 millones que nadie reclama
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Jueves, 18 de junio de 2020
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 Analizan si se trata de coimas, lavado de dinero o pagos por cargamentos narco.
La Justicia Federal de Santiago del Estero investiga para poder determinar de dónde venían y a quiénes estaban destinados los casi 30 millones de pesos que, en cinco días, del 9 al 14 de junio, se secuestraron en operativos de Gendarmería en la ruta nacional 34.
En tres de esos procedimientos se hallaron cajas de cartón, con sobres de papel madera, en los que había dinero. Todos tenían iniciales o estaban identificados los destinatarios. Las cajas viajaban en la cabina de los camiones, junto con los choferes. El cuarto se hizo en un micro que iba de Jujuy a Buenos Aires, donde un hombre llevaba $2,6 millones en efectivo.
“Nos interesa saber de dónde viene el dinero y, sobre todo, el destino”, le dijo ayer a Clarín el juez federal N° 1 de la provincia, Guillermo Molinari, quien sostuvo que se está investigando “la coincidencia respecto del modus operandi, por la forma en que fueron terminados e individualizados los paquetes con los montos de dinero”, distribuidos en billetes de $500 y 1.000.
Los camiones, que transportaban distintas cargas, quedaron secuestrados. A los choferes y sus acompañantes se los identificó, se constató su domicilio y se los dejó en libertad. Se labró un acta por infracción a la Ley 25.246 de lavado de activos. Serán indagados en los próximos días.
Molinari, que investiga los casos de los tres camiones, afronta una dificultad: los ocupantes de los vehículos dijeron que no sabían lo que se trasladaba en las cajas. “No hacen nada para colaborar”, expresó.
Otra fuente ligada al expediente señaló que aspiran a “encontrar la punta al ovillo”: poder determinar de dónde viene o hacia dónde va el dinero, para qué es y quiénes están detrás. Por el momento, nadie se presentó para reclamarlo.
Molinari también dijo que otro aspecto negativo es la falta de un radar. Se refirió al desmantelado Escudo Norte, un plan lanzado por Cristina Fernández en junio de 2011 que apuntaba a la vigilancia del territorio y la lucha contra las incursiones ilegales en el país, para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.
“Tenemos que hacer el control por ruta o con distintos procedimientos de escuchas telefónicas y otros mecanismos para combatir estas bandas delictivas. Si bajan por aeronave, tienen que salir por ruta. Y si no controlamos las rutas, hacen lo que quieren”, agregó el magistrado.
Los puestos de control de Gendarmería han intensificado su actividad durante las últimas semanas. Uno de los investigadores le dijo a Clarín que el secuestro de estas grandes cantidades se hizo en controles de rutina. Ahora, la atención está puesta en tres hipótesis.
Mientras tanto, el dinero “está depositado en un banco a la espera de que se continúe con la investigación, y más adelante tendrá algún fin determinado de bien público”, explicó.
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